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深圳警方赴合肥抓获金融诈骗团伙93人,又是“炒股大师”惹的祸

来源:未知 编辑:大于小于 时间:2019-04-25
导读: 近日,深圳市公安局罗湖分局接到报警,辖区一市民因轻信微信上的炒股大师,花费237万元炒卖纪念币,结果出现巨额亏损差点血本无归,怀疑是骗局。接到报警后,罗湖警方循线侦查,按照智慧新刑侦思路,联合相关业务警种和部门,利用大数据分析,对涉案资金流、

近日,深圳市公安局罗湖分局接到报警,辖区一市民因轻信微信上的“炒股大师”,花费237万元炒卖纪念币,结果出现巨额亏损差点血本无归,怀疑是骗局。接到报警后,罗湖警方循线侦查,按照智慧新刑侦思路,联合相关业务警种和部门,利用大数据分析,对涉案资金流、微信、网络平台进行深度侦查和研判,查出一特大网络炒卖纪念币诈骗团伙。

警方在涉案公司抓获犯罪嫌疑人

5月14日,罗湖分局出动130余名警力,在安徽合肥成功收网,抓获嫌疑人93人,缴获赃款人民币100余万元,缴获路虎揽胜SUV一辆以及账本、话本、电脑、银行卡、手机、电话卡等作案工具一大批。经审讯,主要犯罪嫌疑人供述了全部犯罪事实,罗湖警方已经依法对75名犯罪嫌疑人刑事拘留。

投资237万炒“纪念币”被骗,警方循线追击抓获诈骗团伙

5月1日,事主江某报案称: 3月22日,同事将他拉到一个专门研究炒股的群, 4月2日,群主发了一个网址链接让其开户,事主4月3日至4月27日期间按对方要求操作多次购买狗年纪念币共237万元人民币,后发现被骗。接报后,罗湖分局打击电信网络诈骗犯罪专业中队立即牵头展开侦查工作,联合相关警种和部门,对涉案资金流、微信、网络平台进行深度侦查和研判。经侦查,该案受害事主众多,涉案金额高达1800余万元。在上级刑侦部门的协助下,通过大量调查取证及深度分析,犯罪嫌疑人的活动地点指向了安徽合肥。因犯罪嫌疑人人数众多、地点分散、抓捕难度大,为确保抓捕收网成功,分局成立了临时抓捕收网指挥部,集合分局多部门130多名支援警力紧急出发,赶赴安徽合肥,实施统一抓捕收网行动。

警方在嫌疑人黄某家中搜出的作案工具和

5月14日凌晨,抓捕行动开始,上午8时许,抓捕一组在主要犯罪嫌疑人黄某住处抓获黄某夫妇及涉案公司财务人员王某。随后守候在作案公司楼下的抓捕二组人员冲上作案公司楼层一举将涉案嫌疑人全部抓获;抓捕三组抓获主要犯罪嫌疑人王某、李某。至此三个抓捕组总计抓获嫌疑人93人,缴获赃款人民币100余万元,缴获路虎揽胜SUV一辆及账本、话本、电脑、银行卡、手机、电话卡等作案工具一大批。经审讯,主要犯罪嫌疑人供述了全部犯罪事实,公安机关已经依法对75名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件目前正在进一步侦查中。

“炒股大师”逐步诱导,公司要求只骗走70%

罗湖刑警大队大队长潘建光介绍,该案中,犯罪团伙公司从外表看,和正规公司没有区别,各个岗位人员分工明确,诈骗过程主要分为三个步骤:微信搜索、添加潜在客户;将客户拉入微信炒股群,内部员工吹捧投资大师,获取客户信任;大师私聊客户,引导客户炒卖公司虚假纪念币

据了解,当事人进群后,会发现群内“炒股大师”颇受追捧,不断有群友发表类似“上周听大师的,我赚了15个点”“大师厉害,以后跟着大师赚钱”的言论。

保险柜里的100万元现金正准备作为工资

“实际上,群里的人基本上都是公司员工假扮的,故意吹捧大师,获取客户信任。”罗湖公安分局刑警大队反诈专业队研判组长刘云丰介绍,公司的员工,基本每个人的电脑里都有近十个微信,还有一些聊天机器人。

如果当事人添加“大师”微信,“大师”便会逐步引导当事人投资“纪念币”。同时,还会将当事人拉进另一个VIP客户群,群内均为炒纪念币的投资者。

“在这个群内,又是同样的套路,不断有群友表示自己赚了不少钱,引诱当事人一起投资。”刘云丰介绍,实际上,在这个群内,除了当事人,其他所谓群友,全都是公司内部人员。

受害人江某介绍,在被骗过程中,一开始是赚了钱的,首期,“大师”表示只给她10万仓位,她投入10万块钱炒纪念币,就赚了1万多,这让她炒“纪念币”赚钱信以为真。殊不知,这个都是骗子的套路,下一步,“大师”会诱导她注入更多资金。

“当事人的钱是转到了公司账户,而炒纪念币系统平台的账户,完全是骗子自己人为设置的,这些软件其实就是虚假平台,骗子随便控制指数走势。”刘云丰介绍,在该公司,一共有10种所谓纪念币,共有5个操盘手操作,根据诈骗进程,控制指数涨跌。

江某后来投入了300余万后,指数就一直下跌,她这才意识到被骗了。

据该公司相关负责人陈述,在实施诈骗的过程中,公司要求最多只能骗取受害人70%的资金,30%的资金将以劝导投资者放弃投资的方式,最终返还给当事人。

有趣的是,罗湖警方在调查中发现,该案中,有两名“客户”在经历了第一轮炒作赚钱后,便退出了。“这两个人很聪明,他们知道这个是骗局,比如在先期投资10万,赚了1万后,果断退出,无论‘大师’如何引诱,都不再追加投资。”

本案中,该犯罪团伙的诈骗手法虽不算新颖,但仍有多人上当受骗。针对此类诈骗,警方提示广大市民:理财有风险,投资需谨慎,切莫只贪图高额回报,投资前应多了解相关金融知识,不可盲目听信他人进行投资理财,谨防上当受骗。

责任编辑:大于小于

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